合规情报：CBP 提醒进口商警惕 CAPE 退款诈骗与钓鱼信息

这件事对你意味着什么？一旦市场知道“有人正在等退税、等退款、等利息”，骗局就会跟着出现。CBP 在 7 月 7 日发布提醒，要求进口商警惕围绕 CAPE 和 IEEPA 退款流程出现的诈骗、假网站、冒充协助申报的邮件和可疑联系人。

这条提醒的重点不是“有人可能来骗你”这么简单，而是退款流程本身会牵涉账号权限、公司资料、银行账户和报关数据。一旦内部流程不清楚，财务、报关和运营团队就很容易被“帮你更快拿到退款”这种话术击中。

项目	关键信息
提醒日期	2026 年 7 月 7 日
涉及流程	CAPE / IEEPA 退款处理
主要风险	假冒协助申报、套取账号与银行信息
安全路径	只通过 ACE 正规账户和验证过的渠道操作

为什么这条消息很实际？

因为很多企业在防“清关风险”，却没有同步防“退款风险”。前者通常有报关行盯着，后者反而容易被临时指令、财务催办和跨部门信息差钻空子。尤其是退款周期拉长的时候，团队更容易接受来路不明的“代办帮助”。

对跨境卖家的具体建议

建议立刻统一内部口径：谁有权提交 CAPE 相关资料、谁能修改退款账户、谁负责核验邮件和网址，都要说清楚。凡是要求提供银行资料、ACE 登录信息或声称能代办退款的网站，都先按高风险处理。退款流程不要只交给财务看，也要让报关和合规团队一起盯。